实达集团(600734):福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议
福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年8月18日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2025年8月28日（星期四）以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2025年第二季度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2025年第二季度计提各项减值准备合计5,548,398.41元。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于计提公司2025年第二季度各项资产减值准备的议案》（公告编号：第2025-032号）。 三、备查文件 2、公司第十届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 ??2025年8月29日 中财网
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