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富士达(835640):第八届监事会第九次会议决议
| 时间：2025年08月29日 00:05:54 中财网 |
中航富士达科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 27日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 16日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王艳阳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5人，出席和授权出席监事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，因此拟废止《中航富士达科技股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第九次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会
2025年 8月 29日
中财网