青矩技术(836208):第三届监事会第二十次会议决议

时间:2025年08月29日 00:12:07 中财网
原标题:青矩技术:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:836208 证券简称:青矩技术 公告编号:2025-069
青矩技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年 8月 29日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025年 8月 20日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席许娟红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于 2025年 8月 29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》,公告编号:2025-070。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。


(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此拟废止公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。


三、备查文件目录
青矩技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》


青矩技术股份有限公司
监事会
2025年 8月 29日
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