全新好(000007):第十二届董事会第二十一次(临时)会议决议

时间:2025年08月30日 17:08:16 中财网
原标题:全新好:第十二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-021
深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“本公司”)第十二届董事会第二十一次(临时)会议于2025年8月29日以通讯的方式召开,会议通知于2025年8月26日以邮件方式发出,应参加会议人数5人,实际参加会议5人,会议由董事长邹林先生主持,董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司购买股权的议案》
经第十二届董事会战略委员会及第十二届董事会审议通过,同意公司全资子公司浙江全新好医药有限公司(以下简称“全新好医药”)以自有资金人民币1,200万元收购浙江启联医疗管理有限公司(以下简称“启联医疗”或“交易对方”)持有的浙江易联医疗器械有限公司(以下简称“易联医疗”或“标的公司”)60%股权,并授权管理层根据交易各方进度安排签署相关协议。收购完成后,标的公司将成为全新好医药的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定报刊、网站上刊登的《关于全资子公司购买股权的公告》(公告编号2025-022)。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
  中财网
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