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盛通股份(002599):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月30日 17:10:14 中财网 |
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次会议决定，公司将于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年8月28日，公司第六届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月23日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月23日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月23日9:15—15:00。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年9月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 需逐项表决：关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的 子议案数：（7） |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于废止并重新制定《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、上述议案已经公司第六届董事会2025年第四次会议、第六届监事会2025年第三次会议审议通过。具体内容分别详见公司2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会2025年第四次会议决议公告》《第六届监事会2025年第三次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。
授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025年9月19日，登记时间9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1.会议联系电话：010-67871609；
2.传真：010-52249811；
3.联系人：肖薇
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。
五、备查文件
1、第六届董事会2025年第四次会议决议；
2、第六届监事会2025年第三次会议决议
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025年8月30日
1
附件：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月23日上午9:15，结束时间为2025年9月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2025年9月23日（星期二）附件2：
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2025年9月23日（星期二）
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 | ||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 需逐项表决：关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数： （7） | |||
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.03 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 2.05 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.06 | 关于废止并重新制定《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.07 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
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