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盛通股份(002599):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月30日 17:10:18 中财网 |
北京盛通印刷股份有限公司
第六届董事会2025年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第四次会议的通知，会议于2025年8月28日上午9点以现场+通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。
监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行了梳理和完善。
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于废止并重新制定<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>（含<提名委员会议事规则>、<薪酬委员会议事规则>、<战略委员会议事规则>、<审计委员会议事规则>）的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
16、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
18、审议通过《关于废止并重新制定<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
19、审议通过《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
20、审议通过《关于新增<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
21、审议通过《关于废止并重新制定<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（四）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事会决定于 2025年 9月 23日召开 2025年第二次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025038）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025年8月30日
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