秦川机床(000837):制定及修订部分公司治理制度
秦川机床工具集团股份公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次制定及修订部分公司治理制度的背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及2025年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深交所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度。 二、本次制定及修订部分公司治理制度的情况
三、备查文件 第九届董事会第十六次会议决议 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2025年8月30日 中财网
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