华锦股份(000059):2025年第二次临时股东大会决议
北方华锦化学工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。? 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2025年8月29日（星期五）14：50； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月29日（星期五）9:15-15:00。 2．股权登记日：2025年8月22日（星期五）。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 261 ．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 人，454,110,240 28.39% 代表股份数量 股，占公司有表决权股份总数 。 2 438,566,309 出席现场会议的股东及股东代表人，代表公司股份 股，占公司股份 27.42% 总数的 ； 259 15,543,931 0.97% 参加网络投票的股东 人，代表公司股份 股，占公司股份总数的 。 2 ．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。 3 ．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.00 关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案445,647,510 98.14% 表决结果为：同意 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ； 8,355,230 1.84% 107,500 反对 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ；弃权 股（其中， 0 0.02% 因未投票默认弃权股），占出席会议有表决权股东所持股份的 。 5% 其中，中小股东（除单独或者合计持有 以上股份的股东以外的其他股东）的表11,202,101 56.97% 8,355,230 决情况：同意 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；反对 42.49% 107,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃0 0.55% 权股），占出席会议中小股东所持股份的 。 本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。公司监事会停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 监事张世强先生、李方春先生在解任后继续担任公司其他职务，监事会主席康启发先生解任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述三位监事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 《北方华锦化学工业股份有限公司章程》及其附件《股东会议事会则》《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。 三、律师出具的法律意见 1 ．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所 2 ．律师姓名：齐群、高孟非。 3 ．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。 四、备查文件 1 2025 ． 年第二次临时股东大会决议； 2 2025 ． 年第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司 2025 8 29 年 月 日 中财网
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