中汽股份(301215):召开公司2025年第三次临时股东会的通知
中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于择期召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年9月16日（星期二）下午15:00召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00开始；（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年9月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。 二、会议审议事项 （一）提案编码
（三）特别强调事项：提案1.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；提案2.00、提案3.01、3.02为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案3.00需逐项表决。 本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 （1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在2025年9月12日下午16:00点之前送达公司)，并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。 （4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。 2、登记时间：2025年9月12日9:00-16:00。 3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。 4、会议联系方式： 联系人：夏秀国、高娟 联系方式：0515-69860935 电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn 联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份 5、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议。 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 3、《参会股东登记表》 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351215；投票简称：中汽投票。 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本 人（本公司）参加中汽研汽车试验场股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 营业执照号码： 受托人身份证： 委托日期： 年 月 日 委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止 备注：对于非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件3： 中汽研汽车试验场股份有限公司2025年第三次临时股东会 参会股东登记表
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月12日16:00之前以信函或者电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 个人股东签署： 法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
 |