皖新传媒(601801):安徽新华传媒股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年修订）
董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员薪酬与绩效管理，建立与现代企 业制度相适应的激励约束机制，激励公司董事及高级管理人员 积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司董事及高级管理人员，具体适用 于以下人员： （一）董事，包括公司非独立董事（含职工代表董事）、独 立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循的原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平相符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、 承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的 （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放 与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章管理机构 第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责研究、制定和审 查董事、高级管理人员的薪酬方案。 公司董事会薪酬与考核委员会履行职责时，公司人力资源、 财务等相关部门应给予配合。 第五条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公 司股东会负责审议董事的薪酬。 第六条兼任董事的高级管理人员，在董事会审议含本人薪 酬内容的高级管理人员薪酬计划与方案，以及调整计划或方案 时，应回避表决。 第三章薪酬标准 第七条独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其 他职务的非独立董事），独立董事采取固定董事津贴，津贴标准 经股东会审议通过后按规定执行，除此之外不在公司享受其他 报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和 外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司 章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外 部董事不参与公司内部的与薪酬相关的绩效考核。 第八条内部董事、高级管理人薪酬主要由基本薪酬、绩效 薪酬构成。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，体现 为岗位付薪、为能力付薪的理念，根据内部董事与高级管理人 员所承担的责任，并参考外部市场调研等确定基本薪酬标准， 并按月发放。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营 业绩指标达成情况及个人业绩贡献等情况核定与发放。 第四章薪酬发放 第九条独立董事的津贴按月发放。 第十条在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬发 放时间、方式根据公司工资发放制度确定。 第十一条公司董事及高级管理人员的薪酬均为税前收入， 个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。 第十二条公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内 辞职等原因离任，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予 以发放。 第十三条董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形， 由公司股东会或董事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴： （一）经营决策失误导致公司遭受重大损失的； （二）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第十四条薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注董 事、高级管理人员所作出的各项承诺履行情况，如存在董事、 高级管理人员违反其个人所做承诺等情形，应确认薪酬发放是 否符合相关承诺内容。 第五章薪酬调整 第十五条公司董事及高级管理人员薪酬体系应当服务于 公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应 的调整，以提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性， 为公司创造更高价值。具体薪酬调整主要依据如下： （一）公司经营状况； （二）个人岗位调整或职务变化； （三）公司组织结构的调整； （四）同地区同行业薪酬水平变化； （五）通胀水平。 第十六条公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会 审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过 后实施。 第六章附则 第十七条本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范 性文件的强制性规定相抵触的，应当依照国家有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第十八条本办法由董事会制定、解释、修订，自股东会审 议通过之日起生效并实施。 中财网
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