皖新传媒(601801):皖新传媒关于制定、修订部分治理制度

时间:2025年08月30日 17:35:43 中财网
原标题:皖新传媒:皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-036
安徽新华传媒股份有限公司
关于制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年8月28日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了相关制度,并对部分治理制度进行修订。

具体情况如下:

序号制度名称制定/修订是否提交股 东大会审议
1皖新传媒股东会议事规则》修订
2皖新传媒董事会议事规则》修订
3皖新传媒独立董事管理办法》修订
4皖新传媒关联交易管理制度》修订
5皖新传媒董事及高级管理人员薪酬管理办法》修订
6皖新传媒募集资金使用管理办法》修订
7皖新传媒利润分配管理制度》修订
8皖新传媒信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订
9皖新传媒董事离职管理制度》制定
上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的文件。上述制度中的第1-7项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准,其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2025年8月30日

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