皖新传媒(601801):皖新传媒第四届董事会第四十次会议决议
安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于2025年8月18日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。 （三）公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司2025年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 报告》 具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-034）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 （三）审议《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-035）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 （四）审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》 具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-036）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案中《皖新传媒股东会议事规则》《皖新传媒董事会议事规则》《皖新传媒独立董事管理办法》《皖新传媒关联交易管理制度》《皖新传媒董事及高级管理人员薪酬管理办法》《皖新传媒募集资金使用管理办法》《皖新传媒利润分配管理制度》尚需提请股东大会审议批准。 （五）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议本议案尚需提请股东大会审议批准。 （六）审议《公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-038）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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