三峡新材(600293):湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司董事离任
湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于近日收到公司董事刘政先生递交的书面辞职报告，刘政先生因 个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞职申请自送达之日起生效。辞职后，刘政先生不在公司及公司 控股子公司担任任何职务。截至本报告披露之日，刘政先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 一、董事离任的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有 限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的有关规定，刘政先生的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运 作，也不会影响公司正常的经营发展。刘政先生不存在未履行完 毕的公开承诺，公司将按照相关法律法规及《湖北三峡新型建材 股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 公司及董事会对刘政先生在董事任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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