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利通电子:603629：利通电子第三届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年08月30日 17:45:26 中财网 |
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年半年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：关于《2025年半年度利润分配方案》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案三：关于《变更回购股份用途》的议案
为实施公司2025年限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原用途“维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”，变更为“用于实施公司股权激励计划”。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案四：关于《公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将相关议案提交股东会审议。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
议案五：关于《公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将相关议案提交股东会审议。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
议案六：关于《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案为了具体实施江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票事宜；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权力除外；
（11）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（12）授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（13）同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
议案七：关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案八：关于《补选非独立董事》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于再次提请股东会审议关于<补选非独立董事>的议案公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
议案九：关于《召开2025年第三次临时股东会通知》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》
3 2025
、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会审计委员会 年第三次会议决议》
4、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网