春立医疗(688236):第五届董事会第二十六次会议决议
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年8月29日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 （三）审议通过《关于公司 2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 （五）审议通过《关于计提 2025年半年度资产减值准备的议案》 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2025年半年度资产减值准备的公告》。 特此公告。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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