纬德信息(688171):第二届董事会第十六次会议决议
广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十六次会议通知。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。 (三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 2025年上半年，公司根据《2025年度“提质增效重回报”行动方案》内容，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。现根据2025年上半年主要进展及成效情况，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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