洁特生物(688026):第四届董事会第二十三次会议决议
转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年8月28日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年8月18日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并7 7 主持，应参加董事 人，实际参加表决董事 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 7 0 0 <2025 一、以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于 年半年度 报告>及摘要的议案》。 第四届董事会审计委员会2025年第四次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司2025年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。 方案，聚焦主业，切实分红，积极开展各项投资者交流活动。公司编制的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年半年度具体举措实施情况。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事。董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订。 本议案将提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订部分治理制度的公告》。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分内部制度进行修订。 本议案将提交公司股东大会审议。 六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于2025年9月16日下午14：30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 召开 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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