洁特生物(688026):2025年第二次临时股东大会通知

时间：2025年08月30日 18:25:24 中财网

原标题:洁特生物:2025年第二次临时股东大会通知

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-055
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月16日 14点30分
召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的 议案	√
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
1.04	关于取消监事会、监事并废止《监事会议事规 则》的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年8月28日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1（包括议案1.01-议案1.04）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2（包括议案1.01-议案2.06）4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688026	洁特生物	2025/9/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可通过电子邮件或信函等方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间（2025年9月12日17:00之前）送达，电子邮件或信函登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间、地点
登记地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司证券部
邮政地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
邮政编码：511356
联系人：邢婉芳
联系电话：020-32811868
传真号码：020-32811888-802
邮箱：jetzqb@jetbiofil.com
六、 其他事项
参加现场会议时，需出示相关证件原件。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州洁特生物过滤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州洁特生物过滤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会、监事及修订《公司章程》 的议案
1.01	关于修订《公司章程》的议案
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04	关于取消监事会、监事并废止《监事会议 事规则》的议案
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议 案
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06	关于修订《未来三年（2024-2026年）股 东分红回报规划》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。