中工国际(002051):第八届董事会第十二次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十二次会议通知于2025年8月25日以专人送达、邮件形式发出。 会议于2025年8月29日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出 席董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补 选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王强先生担任董事会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。 三、备查文件 1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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