中工国际(002051):董事辞职暨补选董事会专门委员会委员
中工国际工程股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近 日收到公司董事张格领先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，张格领先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 公司于 2025年 8月 29日召开第八届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，补选董事王强先生担任董事会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张格领先生辞去董 事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行。截至本公告披露日，张格领先生未持有公司股份。 在此，公司及董事会谨向张格领先生在任期内勤勉履职和对公 司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2025年 8月 30日 中财网
 |