[分配]云南白药(000538):2025年特别分红方案
云南白药集团股份有限公司 关于 2025年特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年特别分红方案每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税）。 2、特别分红方案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，尚存 在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施2025年特别分红，现将2025年特别分红方案公告如下： 一、特别分红方案 根据公司2025年半年度报告，公司2025年上半年公司实现营业收入 212.57亿元，同比增长3.92%；实现归母净利润36.33亿元，同比增长13.93%，实现扣非归母净利润34.61亿元，同比增长10.40%；实现经营性净现金流39.61亿元，同比增长21.45%；根据母公司2025年半年度财务报表，公司2025年二季度末母公司可分配利润26.98亿元，具备实施特别分红的条件。 公司拟以2025年第二季度末公司总股本1,784,262,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额18.18亿元，占公司2025年上半年归母净利润50.05%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 二、已履行的审议程序 （一）审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会于2025年8月26日召开董事会审计委员会2025 年第六次会议，事前审议通过《关于2025年特别分红方案的议案》。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事专门会议于2025年8月27日召开独立董事专门会议2025 年第二次会议，事前审议通过《关于2025年特别分红方案的议案》。 （三）董事会审议情况 公司董事会于2025年8月28日召开第十届董事会2025年第五次会议， 审议通过了《关于2025年特别分红方案的议案》，并同意将该议案提交至2025年第一次临时股东大会审议。 （四）监事会审议情况 公司监事会于2025年8月28日召开第十届监事会2025年第三次会议， 审议通过了《关于2025年特别分红方案的议案》。 三、利润分配方案的合法性、合规性 本次特别分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。 四、其他说明 特别分红方案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 中财网
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