天赐材料(002709):第六届董事会第三十五次会议决议

时间:2025年08月30日 18:35:16 中财网
原标题:天赐材料:第六届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-097
转债代码:127073 转债简称:天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年8月29日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:
审议通过了《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》
截至2025年8月29日,公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.23元/股)的情形,已触发“天赐转债”转股价格向下修正的条款。

鉴于公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司决定本次不行使“天赐转债”的转股价格向下修正的权利,且自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年12月31日期间,如再次触发转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年1月1日重新起算,若再次触发“天赐转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正权利。

董事徐金富、顾斌、徐三善作为“天赐转债”持有人,回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日
  中财网
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