TCL智家(002668):半年报董事会决议
广东 TCL智慧家电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年8月29日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 由于董事长彭攀先生因工作原因无法现场主持本次会议，经公司全体董事一致推举，独立董事刘宁女士主持本次会议，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。 三、备查文件 （一）公司第六届董事会第九次会议决议； （二）公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 广东 TCL智慧家电股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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