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东方盛虹(000301):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月30日 18:40:45 中财网 |
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2025年8月19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年8月29日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。
公 司 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2025年8月29日
中财网