万安科技(002590):公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025年8月14日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江万安科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。 本次股东大会的现场会议于2025年8月29日14点30分在浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2025年8月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年8月29日9:15-15:00的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1 、出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共327人，代表有表决权股份252,005,193股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的48.7011%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3人，代表有表决权的股份247,847,890股，占公司有表决权股份总数的47.8977%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （2）参加网络投票的股东 根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计324人，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果： 同意：251,498,993股，占有效表决股份总数的99.7991%； 反对：454,800股，占有效表决股份总数的0.1805%； 弃权：51,400股，占有效表决股份总数的0.0204%。 2、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果： 同意：251,496,493股，占有效表决股份总数的99.7981%； 反对：457,500股，占有效表决股份总数的0.1815%； 弃权：51,200股，占有效表决股份总数的0.0203%。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果： 同意：251,502,693股，占有效表决股份总数的99.8006%； 452,800 0.1797% 反对： 股，占有效表决股份总数的 ； 弃权：49,700股，占有效表决股份总数的0.0197%。 本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 陈佳荣 负责人： 经办律师： 沈国权 章磊中 年 月 日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 中财网
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