万安科技(002590):2025年第二次临时股东大会决议
浙江万安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2025年8月29日（星期五）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东327人，代表股份252,005,193股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的48.7011%。 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份247,847,890股，占公司有表决权股份总数的47.8977%。 根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为324名，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东324人，代表有表决权的股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东324人，代表有表决权股份4,157,303股，占公司有表决权股份总数的0.8034%。 2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、《关于<公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意251,498,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7991％；反对454,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。 中小股东总表决情况： 同意3,651,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8238％；反对454,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9398％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2364％。。 2、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 总表决情况： 同意251,496,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7981％；反对457,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。 中小股东总表决情况： 同意3,648,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7637％；反对457,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0047％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2316％。 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意251,502,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8006％；反对452,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1797％；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。 中小股东总表决情况： 同意3,654,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9128％；反对452,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8917％；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1955％。 四、律师见证情况 1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师：陈佳荣、章磊中 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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