茂化实华(000637):半年报董事会决议
茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十 三届董事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月15日以电子 邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会共有董 事9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集，副董事长许军先生 主持，公司董事长王志华先生因工作出差通讯表决。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。 同意9票，反对0票，弃权0票。通过。 网，《公司2025年半年度报告》摘要刊载于同日《证券时 报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-035）。 （二）《关于选举公司第十三届董事会战略委员会召集 人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。 2025年6月6日，公司补选谭良谋先生为第十三届董事 会独立董事。根据《公司董事会议事规则》第七条的规定， 公司董事会各专门委员会分别设召集人一名，由董事会根据 董事长的提名选举产生，召集人应为独立董事。2025年8月 12日，收到董事长王志华的提名函，提名谭良谋先生为公司 第十三届董事会战略委员会召集人。经审议，董事会一致同 意选举谭良谋先生为第十三届董事会战略委员会召集人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之 日止。 （三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意9 票，反对0票，弃权0票。通过。 具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关 于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。 三、备查文件 经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第四 次会议决议。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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