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茂化实华(000637):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月30日 18:45:16 中财网 |
茂名石化实华股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月15日以电子
邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会共有董
事9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会
议。本次会议由公司董事长王志华召集，副董事长许军先生
主持，公司董事长王志华先生因工作出差通讯表决。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。
同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
网，《公司2025年半年度报告》摘要刊载于同日《证券时
报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-035）。
（二）《关于选举公司第十三届董事会战略委员会召集
人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
2025年6月6日，公司补选谭良谋先生为第十三届董事
会独立董事。根据《公司董事会议事规则》第七条的规定，
公司董事会各专门委员会分别设召集人一名，由董事会根据
董事长的提名选举产生，召集人应为独立董事。2025年8月
12日，收到董事长王志华的提名函，提名谭良谋先生为公司
第十三届董事会战略委员会召集人。经审议，董事会一致同
意选举谭良谋先生为第十三届董事会战略委员会召集人，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之
日止。
（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意9
票，反对0票，弃权0票。通过。
具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第四
次会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网