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鲁阳节能(002088):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月30日 18:50:42 中财网 |
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2025年8月28日以视频会议方式召开。会议由董事长JohnCharlesDandolphIv先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）于2025年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）于2025年8月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于2025年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内部审计制度》于2025年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
中财网