[中报]鲁阳节能(002088):2025年半年度报告摘要
山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 ? □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ? □适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 ? □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 ? □适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ? □适用 不适用 三、重要事项 1、公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024 2025 年度利润分配预案》《关于 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于开展资金池业务的议案》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于制定及修订公司部分治理制度2024 的议案》《关于回购注销 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的议案》《关于变更董事并调2025 4 28 整董事会专门委员会委员的议案》等议案，相关公告已于 年 月 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 2、公司于2025年5月22日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了2024 《关于 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的议案》等议案，相关公告已于2025年5月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证2024 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售股份上市流通手续已办理完成，本次可解除限售的限制性股票上市流通日为2025年7月2日，相关公告已于2025年6月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 3、公司于2025年7月2日召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，并于2025年7月3日形成会议决议，审议通过了《关于变更公司经理及法定代表人的议案》，相关公告已2025 7 5 于 年 月 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 4、公司于2025年7月25日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于解聘公司副总经理的议案》《关于解聘公司审计部负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，相关公告已于2025年7月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 中财网
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