一心堂(002727):第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见
第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年8月25日召开了第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一、关于公司募集资金专项报告——2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况，2025年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 二、关于2025年中期利润分配预案的议案 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2025年中期利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。 因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 三、关于2025年半年度计提资产减值准备的议案 经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 （以下无正文) （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见》签字页） 独立董事签名： 杨先明 龙小海 陈旭东 一心堂药业集团股份有限公司 2025年8月25日 中财网
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