嘉事堂(002462):半年报董事会决议
嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2025年半年度报告及摘要的议案 本议案经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年半年度报告》。 2、关于续聘会计师事务所的议案 本议案经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案须经股东会审议通过。 详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。 3、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案须经股东会审议通过。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法>的公告》。 4、关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 经审议，董事会认为召开2025年第三次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司拟定于2025年9月17日（星期三）召开2025年第三次临时股东会，详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十八次会议决议。 2、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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