长江证券(000783):半年报董事会决议
长江证券股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 二十次会议通知于2025年8月18日以邮件形式送达各位董事。 2、本次董事会会议于2025年8月29日在武汉市以现场结合通 讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。董 事长刘正斌，副董事长陈佳，董事刘元瑞、黄雪强、陈文彬，独立董事史占中、潘红波现场出席会议并行使表决权；董事关红刚，独立董事余振、张跃文以通讯方式参会并行使表决权。 4、本次会议由董事长刘正斌主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： （一）《公司 2025年半年度经营工作报告》 表决结果如下：与会董事以同意票10票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过了本报告。 （二）《公司 2025年半年度报告及其摘要》 详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《公司2025 年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果如下：与会董事以同意票10票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）《公司 2025年半年度风险控制指标报告》 本报告于2025年8月30日在巨潮资讯网全文披露。 表决结果如下：与会董事以同意票10票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司股东大会审议。 （四）《关于修订<公司全面风险管理制度>的议案》 修订后的《公司全面风险管理制度》于2025年8月30日全文披 露在巨潮资讯网。 表决结果如下：与会董事以同意票10票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。 （五）《关于公司向长江证券承销保荐有限公司提供净资本及流 动性担保承诺的议案》 为满足监管要求，支持全资子公司长江证券承销保荐有限公司合 规展业，董事会同意前次担保到期后，公司继续向该子公司提供担保承诺，具体为4.5亿元净资本担保承诺和5亿元流动性担保承诺，担 保有效期截至2028年底；授权公司经营管理层办理担保相关具体事 宜。详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于向长江 证券承销保荐有限公司提供净资本及流动性担保承诺的公告》。 表决结果如下：与会董事以同意票10票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了议案。 三、备查文件 1、经与会董事签字的表决票； 2、董事会审计委员会意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 长江证券股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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