*ST智胜(002253):半年报董事会决议
四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知由董事会秘书于2025年8月19日向各位董事及会议参加 人发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司2025年半年度报告》登载于 2025年8月30日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司2025 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2025-039） （二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会同意公司向金融机构申请不超过人民币30,000 万元的综合授信额度，并授权经营管理层根据公司实际情况，在上述额度内确定每家公司的融资额度、选择金融机构、融资方式、担保方式/反担保方式等，最终授信额度、期限及担保方式等以金融机构审 批为准，授权经营管理层另行准备符合银行特定制式要求的决议文件。 三、备查文件 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月三十日 中财网
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