广宇集团(002133):半年报董事会决议
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)055 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯的方式表决审议了以下事项： 一、关于《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的议案董事会认为：半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2025年8月30日披露半年度报告及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/,下同）披露的《广宇集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-056号），《广宇集团股份有限公司2025年半年度报告》（2025-057号）详见巨潮资讯网。 二、2025年中期利润分配方案 同意以公司总股本774,144,175股扣除回购专用证券账户持有的公司 10,063,100股后的764,081,075股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.5元（含税），共计派发现金红利38,204,053.75元，不送红股，不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本发生变化或因股份回购等造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 同意提请股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述公司治理制度与本公告同日披露于巨潮资讯网。 四、关于召开2025年第五次临时股东会的议案 同意于2025年9月25日（周四）召开公司2025年第五次临时股东会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司2025年第五次临时股东会通知》（2025-059号）。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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