闻泰科技(600745):第十二届董事会第十八次会议决议
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）2025年 8月 19日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025年 8月 29日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议 5人），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》 同意《2025年半年度报告》及摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 具体内容请参阅公司于同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容请参阅公司于同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》具体内容请参阅公司于同日披露的《2025年半年度报告》相关章节。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
 |