银宝山新(002786):修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度
深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订，同步废止附件《监事会议事规则》。制度修订的主要内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会、内部审计的职责与要求，删除原《公司章程》中监事会的章节等，并对公司组织架构进行相应调整。其中，《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。 本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设的董事会审计委员会依法行使。 本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。 上述制度修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 二、修订、制定和废止公司部分内部治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定并废止公司部分内部治理制度。其中，《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作规则》《外派董事、监事及高级管理人员管理制度》《总经理工作规则》将分别更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》《总经理工作细则》。具体情况如下：
各项制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 三、备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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