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银宝山新(002786):修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度
| 时间：2025年08月30日 19:26:11 中财网 |
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止
部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订，同步废止附件《监事会议事规则》。制度修订的主要内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会、内部审计的职责与要求，删除原《公司章程》中监事会的章节等，并对公司组织架构进行相应调整。其中，《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设的董事会审计委员会依法行使。
本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。
上述制度修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
二、修订、制定和废止公司部分内部治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定并废止公司部分内部治理制度。其中，《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作规则》《外派董事、监事及高级管理人员管理制度》《总经理工作规则》将分别更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》《总经理工作细则》。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 |
| 2 | 《独立董事工作规则》 | 修订 |
| 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 |
| 4 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 |
| 6 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 |
| 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 |
| 8 | 《对外担保管理制度》 | 修订 |
| 9 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 |
| 10 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 | 制定 |
| 11 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 |
| 12 | 《董事会会议提案管理办法》 | 修订 |
| 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 |
| 14 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 |
| 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 |
| 16 | 《董事会战略决策委员会工作细则》 | 修订 |
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 17 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 |
| 18 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 |
| 19 | 《风险投资管理制度》 | 修订 |
| 20 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 |
| 21 | 《外派董事、高级管理人员管理制度》 | 修订 |
| 22 | 《内部审计控制制度》 | 修订 |
| 23 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 |
| 24 | 《总经理工作细则》 | 修订 |
| 25 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 |
| 26 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 |
| 27 | 《独立董事年报工作规程》 | 修订 |
| 28 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 |
| 29 | 《远期结售汇业务管理制度》 | 修订 |
| 30 | 《舆情管理制度》 | 修订 |
| 31 | 《市值管理制度》 | 制定 |
| 32 | 《证券投资管理制度》 | 废止 |
各项制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网