上海机场(600009):上海机场第九届董事会第二十六次会议决议
上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2025年8月18日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2025年8月28日采取“通讯表决”方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事人选的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 2、公司2025年度中期利润分配方案 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为 199.9亿元。公司2025年度中期以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），截至2025年 6月30日，公司总股本2,488,481,340股，扣除回购专用证券账户 股份数144,351股，以2,488,336,989股共计派发现金红利 522,550,767.69元（含税），上半年度公司现金分红比例为50.05%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 该议案具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年 度中期利润分配方案公告》（公告编号：临2025-041）。 3、关于编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案 该议案具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-042）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了该议案， 同意将其提请公司董事会审议。 议案 根据本次激励计划对限制性股票授予条件等内容的相关规定，结 合公司实际情况，公司决定以17.70966元/股加上银行同期存款利息 的回购价格，对13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计168,300股进行回购注销。公司本次回购的资金来源为自有资金，资金总额约为人民币3,026,531.32元。 该议案具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于回购 注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临2025-043）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 （关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案 表决）。 公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过了该 议案，同意将其提请公司董事会审议。 5、公司2025年半年度报告及摘要 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了公司2025 年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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