|
清源股份(603628):召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月30日 19:50:50 中财网 |
? 股东大会召开日期：2025年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分
召开地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于新增申请银行综合授信额度的议案 | √ |
| 2 | 关于公司为子公司提供融资担保的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的 议案 | √ |
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：厦门金融控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603628 | 清源股份 | 2025/9/8 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会登记
1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3
、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2025年9月8日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30
）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号清源科技股份有限公司证券办公室
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：王梦瑶女士 0592-3110089
会务联系人：王梦瑶女士 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
?报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于新增申请银行综合授信额度的议案 | |||
| 2 | 关于公司为子公司提供融资担保的议案 | |||
| 3 | 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登 记事宜的议案 | |||
| 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | |||
| 8 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 9 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 10 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 11 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理暨关联交易的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中财网