衢州发展(600208):第十二届董事会第十六次会议决议
衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第十六次会议于2025年8月19日以邮件、短信等方式发出通知，于 2025年8月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名， 实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>和摘要的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第 四次会议审议通过。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定< 市值管理制度>的议案》 为切实提升公司投资价值，增强投资者回报，进一步加强公司 市值管理工作，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第10号——市值管理》《公司章程》及其他有关法律法规，结 合公司实际情况，制订《市值管理制度》。 （三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计 为子公司提供担保额度的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 详见公司临2025-053号公告。 （四）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第三次临时股 东大会。 详见公司临2025-054号公告。 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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