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中储股份(600787):中储发展股份有限公司九届三十九次董事会决议
| 时间：2025年08月30日 19:55:33 中财网 |
中储发展股份有限公司
九届三十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十九次董事会会议通知于2025年8月19日以电子文件方式发出，会议于2025年8月29日在北京以现场方式召开。
会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中国物流集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年8月30日
中财网