航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则
中国航发航空科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及 相关议事规则的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月29日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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