国投资本(600061):国投资本股份有限公司九届十一次监事会决议
国投资本股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次监 事会于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知和材料已于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。应出席 会议的监事4人，实际出席会议的监事4人（其中以通讯表决方 式出席1人）。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《国投资本股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资 本股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.审议《关于废止<国投资本股份有限公司监事会议事规则> 的议案》。 市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计与风险管理委员会承接，《国投资 本股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。此议案还需提 交股东会审议。 特此公告。 国投资本股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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