国投资本(600061):国投资本关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明
国投资本股份有限公司 关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月30日、2025年8月28日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议，公司董事葛毅先生因工作原因连续两次未亲自出席上述董事会会议，先后委托董事陆俊先生、董事长崔宏琴女士出席并表决。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.3.3规定“董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。 公司董事葛毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于2025年6月30日、2025年8月28日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议期间，本人因工作原因，先后委托了董事陆俊先生、董事长崔宏琴女士出席了上述会议，连续两次未亲自出席董事会会议，对上述董事会会议作出的决议均无异议。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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