*ST花王(603007):第五届董事会第九次会议决议
花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以书面形式发出会议通知，并于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议由董事长余雅俊女士主持。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-118）。 本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 三、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合实际情况，公司对内部治理制度进行了全面、系统的梳理并同意对现有的部分公司治理制度进行制定的制度如下：
上述《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》《信息披露管理制度（2025年8月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》《独立董事专门会议议事规则（2025年8月修订）》全文公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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