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广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议
| 时间：2025年08月30日 20:56:18 中财网 |
广州发展集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年8月18日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于
2025年8月28日以现场会议方式召开第九届监事会第十一次会
议，应到会监事3名，实际到会监事2名，陈茹岚监事委托陈旭
东监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过计提资产减值准备的决议》（应到会监事3
名，实际参与表决监事3名，3票同意通过）
经表决，公司全体监事一致认为：
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，
符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后公
允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年半年
度报告>及<广州发展集团股份有限公司2025年半年度报告摘
要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
法律、法规和公司管理制度的各项规定；2025年半年度报告
及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2025年上半
年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025
年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
三、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期
限售条件成就的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事
3名，3票同意通过）。
鉴于公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件
已经成就且限售期即将届满，全体监事一致同意公司对174名
符合本次解除限售条件的激励对象解除限售的7,115,017股限
制性股票。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办
法》及《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励
计划（草案）》和《广州发展集团股份有限公司2021年A股限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
四、《关于通过公司回购注销部分限制性股票的决议》（应
到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票同意通过）。
经表决，公司全体监事一致认为：
本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管
理办法》及《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，限制性股票回购的原因、数
量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公
中小股东利益的行为。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
监 事 会
2025年8月30日
中财网