顺发恒业(000631):第十届董事会第十三次会议决议

时间:2025年08月30日 21:01:16 中财网
原标题:顺发恒业:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2025-49
顺发恒能股份公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1 “ ”

、顺发恒能股份公司(以下简称公司)第十届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月27日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于变更证券简称的议案》
表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票 0张,表决通过。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更证券简称的公告》。

三、备查文件
1、《第十届董事会第十三次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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