华侨城Ａ(000069):半年报监事会决议
深圳华侨城股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事 会第六次会议通知于2025年8月18日（星期一）以书面、电子 邮件的方式发出。会议于2025年8月28日（星期四）以通讯表 决方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召开符 合公司法和公司章程的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通 过以下议案： 一、关于2025年半年度报告的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见同日披露的《2025年半年度报告摘要》；全文 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监事 会的议案 与会监事一致同意： （一）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，对《深 圳华侨城股份有限公司章程》进行修订。 （二）公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审 计委员会行使，《深圳华侨城股份有限公司监事会议事规则》等 与监事会有关的制度条款相应废止。 修订内容详见同日披露的《关于修订<深圳华侨城股份有限公 司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《深圳华侨城股份 有限公司章程（待审稿）》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月三十日 中财网
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