*ST高斯(002848):第五届监事会第十一次会议决议
高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月26日以电子邮件方式通知全体监事。2025年8月29日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人。 鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 监 事 会 2025年8月30日 中财网
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